Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo y su fundador, Changpeng Zhao, fueron acusados por la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), por presuntamente operar como una bolsa no registrada y violar una serie de leyes.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó al exchange de criptomonedas Binance por violar con sus operaciones toda varias normas legales de Estados Unidos.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, afirma que la empresa digital malversó los fondos de sus usuarios y mintió a los inversores y reguladores. En total la SEC presentó 13 cargos, acusándolos de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en «riesgo significativo» los activos de sus clientes.
«Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por maximizar sus propios beneficios», señaló Gary Gensler, presidente del regulador estadounidense.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Binance es una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán fundada por Zhao y los cargos son familiares a las acusaciones que enfrenta otra plataforma de criptoactivos, FTX, la segunda mayor bolsa de criptodivisas que colapsó el año pasado.
Según Gensler, Zhao y Binance «se involucraron en una extensa red de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley.» «El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos duramente ganados con o en estas plataformas ilegales», aseguró Gensler.
Binance negó las acusaciones: «Si bien tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción coercitiva de la SEC, y mucho menos con carácter de urgencia. Tenemos la intención de defender nuestra plataforma enérgicamente», comunicó en Twitter la empresa.
«Desafortunadamente, la negativa de la SEC a comprometerse productivamente con nosotros es solo otro ejemplo de la negativa equivocada y consciente de la Comisión a proporcionar la claridad y la orientación que tanto necesita la industria de activos digitales”, agregaron.
En diciembre pasado la fiscalía estadounidense y la SEC acusaron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, de varios cargos, entre ellos blanqueo de dinero, fraude y estafa de valores.
«La nueva denuncia de la SEC contra Binance es una lista de lavandería de cargos que exponen exactamente las mismas reclamaciones que muchos en las comunidades Bitcoin y cripto han hecho contra Changpeng Zhao y sus empresas durante muchos años. Estas prácticas de Binance han sido esencialmente secretos a voces, por lo que nadie que opere en el espacio se sorprenderá por cualquiera de los cargos», expresó Cory Klippsten, CEO de Swan Bitcoin, una empresa de servicios financieros bitcoin.
Tras la noticia, Binance Coin perdió casi un 9 %, así como bitcoin y ethereum, que se dejaban entre un 3% y un 4% en pérdidas.
