Maniobras para ocultar recursos obtenidos con el ‘gota a gota’
Fueron judicializadas cinco personas de su círculo familiar, que serían las responsables de administrar bienes para dar apariencia de legalidad y tránsito a los recursos de origen ilegal. Los análisis contables, inspecciones judiciales y otras técnicas investigativas puestas en marcha por la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, evidenciaron las […]
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