La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop. Esta persona sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones […]
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Chainalysis, la plataforma de análisis de datos blockchain, lanzó su más reciente Informe de Lavado de Dinero 2024 en donde revela cuáles son las nuevas técnicas que están usando los delincuentes para el blanqueo de dinero a través de las criptomonedas y cómo los expertos en blockchain se convierten en aliados de las fuerzas de […]
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Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una orden de captura desde julio de 2023 por el delito de lavado de activos. La presión de las autoridades habría motivado a la procesada a […]
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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó a los hermanos Carlos Eduardo, Diana Johana, Jorge Alberto y Javier Mauricio Romero Salamanca, quienes serían los responsables de blanquear los recursos ilícitos de una red narcotraficante. Los integrantes de este clan familiar figuran como propietarios de […]
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