La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop. Esta persona sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones […]
Leer Más
El modelo ilegal de inversión en criptomonedas Daily Cop sigue generando repercusiones judiciales. Este martes 27 de mayo un juez penal de control de garantías de Cali, Valle del Cauca impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan José Benavides Velasco, señalado como uno de los principales responsables del esquema ilícito que habría defraudado […]
Leer Más
La Fiscalía General de la Nación acusó de manera formal a cinco personas por su presunta participación en el modelo ilegal de inversión con criptomonedas conocido como Daily Cop. Como se denunció en su momento, la citada criptomoneda, resultó ser una estructura ilegal que habría captado de manera masiva recursos de más de 100.000 colombianos, […]
Leer Más
Se empiezan a conocer las primeras consecuencias jurídicas de las revelaciones hechas por el abogado Víctor Eduardo Muñoz Rosero en los micrófonos de Caracol Radio. La mañana del pasado lunes 22 de abril, el jurista anunció que dos de sus prohijados estaban buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía General del Nación, comprometiéndose a […]
Leer Más
Se siguen conociendo detalles bastante oscuros de la forma como Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, ejerció sus funciones de gerente en la pasada campaña presidencial a nombre de Gustavo Petro. Es tan grave el asunto, que un medio nacional lo comparó con la figura y el papel que desempeñó en el ocaso de […]
Leer Más