Diez personas, en su mayoría integrantes de una misma familia, fueron judicializadas porque, al parecer, harían parte de una estructura ilegal conocida como Los Peña y que es señalada de cometer múltiples delitos en la localidad de Fontibón. El material probatorio de la Fiscalía da cuenta que la red criminal se dedicaba a actividades como […]
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La Fiscalía aplicó extinción de dominio a 22 bienes que habrían sido destinados para el comercio ilegal de juegos de suerte y azar. Se trata de un inmueble rural y seis urbanos, once vehículos, dos sociedades y dos establecimientos de comercio ubicados en Valledupar (Cesar), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), los cuales fueron ocupados en […]
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La organización ilegal, al parecer, contactaba a integrantes de la Policía Nacional que trabajaban en la terminal marítima para que permitieran el ingreso del estupefaciente. Paralelo al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio 16 bienes que pertenecerían a los posibles cabecillas de la estructura criminal. La Fiscalía General de la Nación, […]
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Bienes valorados preliminarmente en más de 800 millones de pesos fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio, en diligencias realizadas en Bogotá y Rionegro (Antioquia). La Fiscalía General de la Nación avanza en otro frente investigativo relacionado con el homicidio del fiscal paraguayo, Marcelo Daniel Pecci Albertini, ocurrido el 10 de mayo […]
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Las investigaciones dan cuenta de, por lo menos, 1.300 víctimas de esta modalidad ilegal de préstamos por aplicativos. Paralelo al proceso penal, fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 2.100 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación impactó red delincuencial que estaría involucrada en el modelo ilegal […]
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En el inmueble, avaluado en 12.000 millones de pesos, reside Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del exjefe del extinto ‘Cartel de Medellín’. La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia un inmueble que habría sido adquirido por Pablo Emilio Escobar Gaviria, con dineros producto de las actividades narcotraficantes ejercidas durante […]
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En desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas de la criminalidad organizada; la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impactó el patrimonio de una red dedicada al tráfico de migrantes. En ese sentido, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión […]
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Una serie de reparos hizo la Procuraduría al Proyecto Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. De acuerdo con el Ministerio Público, el gobierno nacional se estaría excediendo al introducir nuevas causales de extinción de dominio bajo su facultad para emitir reglas, precisando que la potestad reglamentaria no se trata […]
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Ocho personas judicializadas y 90 bienes ocupados dejan las acciones investigativas de la fiscalía en contra de una red de posibles testaferros del ‘Clan del Golfo’. Los procesados harían parte del componente financiero de alias 17, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. La Delegada para las Finanzas Criminales, a través […]
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Fiscalía impone medidas cautelares sobre bienes que harían parte del patrimonio de una red involucrada en el contrabando de textiles. La investigación de la Fiscalía General de la Nación evidenció una serie de movimientos financieros a cuentas de personas cuyas actividades no guardaban relación con las empresas importadoras. La acción conjunta de la Dirección Especializada […]
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