En vehículos de gama alta se movilizaba presunto lavador de dinero en Bucaramanga
Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de […]
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