La UIAF hará seguimiento a transacciones electrónicas sospechosas en jornada electoral por posible compra de votos digitales, según informó el presidente de la República a cinco días de la jornada que elegirá los integrantes del Congreso de la República. Durante su alocución de este martes al país, a cinco días de las elecciones para Congreso, […]
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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) rastreó las transacciones del ministro de Trabajo, Edwin Palma, tras una solicitud de Ecopetrol. El informe mencionó a un personaje apodado “Papá Pitufo”, generando polémica política y mediática, aunque no se hallaron pruebas de irregularidades en los movimientos financieros. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) […]
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Una frase del presidente de la República sobre erotismo, seducción y gasto público reavivó el debate político en Colombia, tras revelarse un pago en un club nocturno durante una gira oficial en Europa. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a estar en el centro de la controversia tras la publicación de un informe financiero […]
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Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta drástica medida se tomó tras la controversia generada por la divulgación que hizo el presidente Gustavo Petro, quien en una alocución presidencial dio información […]
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La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, […]
Leer MásPresidente Petro posesionó y fijó prioridades a nuevos directivos de SAE, UAIF, ESAP, Superintendentes de Notariado y Subsidio, y Consejero para Información y Prensa.
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