Alex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero y otros delitos ante una corte federal de Miami, mientras la justicia estadounidense mantiene abiertas varias investigaciones sobre la presunta red financiera del chavismo. El caso adquiere mayor relevancia por el proceso paralelo que enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York. El empresario colombiano y exministro […]
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Presidente Gustavo Petro denunció defraudación billonaria al erario con software de la Dian; la cifra alcanza los $8 billones. En rueda de prensa, el mandatario denunció la billonaria defraudación al erario de la nación. En rueda de prensa, que se realizó en la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, aseguró que […]
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La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), capturó en Cali a dos presuntos líderes de la organización criminal transnacional «Black», dedicada al narcotráfico y lavado de activos a gran escala. Los detenidos, identificados como Camilo Betancourt Rosero, alias «Max» y Laura Gutiérrez, alias […]
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Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de […]
Leer MásFiscalía logró condenas contra tres personas que lavaron millonarias sumas de dinero en favor de uno de los procesados por el atentado a la Escuela de Policía General Santander, según lo informó.
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