La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años, se declaró culpable en un tribunal federal de EE. UU. por liderar una red transnacional que lavó más de 31 millones de dólares del narcotráfico, mientras las autoridades rastrean su lista de bienes y posibles cómplices en Colombia.
En una sala del Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, Valentina Álvarez Forero aceptó el 9 de febrero de 2026 su responsabilidad por conspiración para lavar dinero relacionado con el narcotráfico. La audiencia no solo marcó un punto de inflexión en el caso, sino que reveló una compleja red de operaciones ilícitas que cruzan fronteras y sectores económicos.
Las investigaciones, adelantadas por agencias federales estadounidenses y colombianas, muestran cómo una figura pública, conocida en redes sociales como modelo y emprendedora, terminó encabezar una estructura organizada capaz de mover decenas de millones de dólares de origen ilícito.
Según documentos de la fiscalía estadounidense, Forero Álvarez dirigió una red de mensajeros, en su mayoría ciudadanos colombianos con visas de turista, encargados de recoger grandes sumas de dinero en efectivo procedentes de la venta de narcóticos en distintas ciudades de Estados Unidos. Estos operativos se efectuaron a través de depósitos en cuentas bancarias de empresas pantalla o negocios no regulados, ubicados en al menos 15 estados del país.
El Departamento de Justicia de EE. UU. precisó que se identificaron depósitos por más de 31 millones de dólares, con cerca de 2,9 millones solo en el Distrito Norte de Georgia, donde se ventiló la audiencia. Además, las autoridades incautaron más de 4,8 millones de dólares vinculados directamente a la actividad ilícita.
La fianza y el diseño de la operación demuestran, según fiscales federales, un uso deliberado del sistema financiero estadounidense para camuflar el origen criminal de los fondos. Testimonios oficiales indican que las instrucciones a los mensajeros eran precisas y coordinadas desde Estados Unidos y Colombia.
De modelo a acusada federal
Forero Álvarez, nacida en Manizales y residente de Armenia (Quindío), había construido una imagen de figura pública dividida entre Colombia y Estados Unidos, promocionando proyectos como emprendedora y modelo. No obstante, las autoridades federales la señalan de haber utilizado esa fachada para facilitar el movimiento de dinero ilícito por el sistema bancario internacional.
Documentos judiciales señalan que la acusada “instruyó a personas no ciudadanas, principalmente de Colombia, a viajar con visas de turista a EE. UU., realizar múltiples recogidas de dinero en efectivo y depositarlo en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma o negocios con sede en Estados Unidos”.
Este modus operandi no solo aprovechaba las vulnerabilidades del sistema financiero, sino que también destacaba la facilidad con que redes transnacionales pueden explotar visas no migratorias para fines delictivos.
Rastreo y extinción de dominio
El caso no se limita al proceso penal. Paralelamente, autoridades de Colombia han avanzado en investigaciones de extinción de dominio sobre bienes relacionados con Forero Álvarez y sus presuntos asociados. Entre los activos objeto de seguimiento están empresas, vehículos de alta gama y propiedades tanto en Colombia como en Estados Unidos.
Una de las firmas identificadas por las autoridades colombianas es Kawsdecor, registrada en Sevilla (Valle del Cauca) en enero de 2025 con un capital inicial de 10 millones de pesos. Otra compañía bajo escrutinio es Chizpagas, dedicada al comercio de artículos domésticos y vehículos usados, con 20 millones de pesos en activos desde su matrícula en 2020.
Entre los bienes incautados también figura La Cremería 2010 Helados, un establecimiento comercial registrado en Cali dentro del centro comercial Palmetto Plaza.
La Fiscalía colombiana, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ha reportado la medida sobre bienes por un valor aproximado de 7 mil millones de pesos, implicados en el entorno de la acusada. Además, se rastrean propiedades en al menos dos departamentos del país, incluyendo una casa de lujo en Armenia.
Otras fuentes indican que la Fiscalía ha impuesto medidas cautelares sobre seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, valorizados en más de 7.300 millones de pesos.
Implicaciones legales y posibles sanciones
El delito de conspiración para lavado de dinero en EE. UU. conlleva severas sanciones. Forero Álvarez enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, una multa de hasta el doble del valor de los fondos blanqueados (aproximadamente 60 millones de dólares) y la extinción de dominio de bienes vinculados a sus actividades criminales.
El juez federal Steven D. Grimberg será el encargado de dictar sentencia en una audiencia posterior. La fiscalía estadounidense ha sido enfática en señalar que este caso es parte de un esfuerzo continuo para desmantelar organizaciones criminales transnacionales que amenazan la integridad del sistema financiero y la seguridad pública.
La combinación de juicio penal en EE. UU. con procesos de extinción de dominio en Colombia podría sentar precedentes en la lucha contra este tipo de delitos transnacionales, subrayando la colaboración interinstitucional en escenarios complejos de crimen financiero.
