El modelo ilegal de inversión en criptomonedas Daily Cop sigue generando repercusiones judiciales.
Este martes 27 de mayo un juez penal de control de garantías de Cali, Valle del Cauca impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan José Benavides Velasco, señalado como uno de los principales responsables del esquema ilícito que habría defraudado a más de 150 víctimas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Benavides Velasco habría promovido entre 2019 y 2022 un modelo de inversión en monedas virtuales que ofrecía rendimientos engañosos: 0,5% diarios y hasta 12% mensuales en pesos colombianos.
Sin embargo, los recursos consignados por los ciudadanos nunca generaron los dividendos prometidos. En cambio, habrían sido usados para la compra de bienes inmuebles, vehículos de alta gama y operaciones de lavado de activos.
Se calcula que las maniobras fraudulentas movieron más de 126.702 millones de pesos, mientras que las víctimas identificadas hasta ahora reportan pérdidas cercanas a los 8.000 millones.
La Fiscalía imputó a Benavides los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Aunque los cargos no fueron aceptados, el juez ordenó la detención del procesado. Ante la confirmación de que Benavides habría salido de Colombia, se libró orden de captura y se anunció que se solicitará la expedición de notificación roja a Interpol, para facilitar su ubicación y captura en cualquiera de los 196 países miembros de la organización internacional.
Este caso es liderado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en el marco de una ofensiva institucional contra modelos financieros ilegales que utilizan el atractivo de las criptomonedas para defraudar a la ciudadanía.
Las autoridades han reiterado el llamado a quienes hayan sido víctimas del modelo Daily Cop a denunciar formalmente, para fortalecer el proceso judicial y facilitar la recuperación de activos.
Juan José Benavides Velasco, uno de los presuntos articuladores principales del modelo ilegal de inversión de criptomonedas conocido como Daily Cop, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía argumentó ante un juez de control de garantías que sería…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 27, 2025
APN Noticias
