Se le atribuye la creación y uso de cuentas bancarias para realizar transferencias de activos sobre los cuales no existe claridad de su origen; y la compra y venta de inmuebles, entre otras actividades presuntamente utilizadas para ocultar recursos ilícitos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Lavado de Activos, puso en evidencia a Leonard David Entralgo Gómez, un señalado intermediario financiero que habría facilitado el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, y países de Centroamérica y Europa, sobre los cuales no existe claridad ni soportes que acrediten su origen legal.
Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga (Santander) para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. Asimismo, estaría involucrado en la compra, venta y acopio de bienes; y el posterior traslado de las propiedades a nombre de terceros. También se estableció que tendría inversiones en el sector de la construcción.
Los elementos de prueba indican que, mediante estas maniobras financieras, Leonard David Entralgo Gómez presuntamente ocultó el flujo de dinero proveniente de actividades narcotraficantes e intentó evadir los controles de las autoridades. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El cargo no fue aceptado.
Esta persona, al parecer, usaba como fachada el desarrollo de actividades de marketing digital en Bucaramanga, #Santander, para crear cuentas bancarias y utilizarlas para recibir y realizar millonarias transferencias. pic.twitter.com/I4meab1wX7
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 18, 2023
El hoy procesado fue capturado en una acción conjunta del CTI y la agencia estadounidense DEA, en Bucaramanga. En el procedimiento se incautaron con fines de comiso tres vehículos de gama alta avalados en más de 1.000 millones de pesos, informó la Fiscalía General de la Nación.
