Excandidata presidencial en Ecuador, Luisa González, fue enviada a prisión preventiva por presunto lavado de activos en campaña presidencial. González ha negado rotundamente los cargos, asegurando que ha colaborado con la justicia y retornado al país cada vez que ha viajado. González compitió en la elección con Daniel Noboa, actual presidente de Ecuador. La justicia […]
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La finca Los Alpes, donde fueron encontrados fusiles y municiones que investigadores relacionan con un supuesto atentado contra Gustavo Petro, conduce a una trama de bienes, sociedades y movimientos millonarios atribuidos a la estructura de alias Fortuna, mientras la Fiscalía intenta establecer si hubo una operación para intercambiar información por beneficios judiciales. La historia comenzó […]
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El sorpresivo traslado de David Murcia Guzmán a la cárcel de Palogordo, en Girón, devuelve al primer plano el caso DMG y, al mismo tiempo, una vieja relación judicial: la que sostuvo con Abelardo de la Espriella, hoy presidente, a quien Murcia acusó públicamente de quedarse con su dinero. David Murcia Guzmán volvió a Santander, […]
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Un expediente reservado del FBI sostiene que el exnarcotraficante colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, habría encabezado una red para defraudar a narcotraficantes mediante falsas promesas de beneficios judiciales en Estados Unidos. El caso también reavivó el debate político por sus presuntos vínculos con figuras públicas como el presidente electo Abelardo de la Espriella. […]
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Caso Lili Pink: fueron ocupados con fines de extinción del derecho de dominio 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad. Más de $1 billón en lavado de activos, enriquecimiento ilícito, decomiso de mercancía y contrabando. Según la Fiscalía General de la Nación, la compañía Fast Moda (propietaria de la marca Lili Pink) […]
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La justicia italiana dictó sentencia contra Alex Saab y su esposa Camilla Fabri, imponiéndoles penas superiores a un año de prisión por lavado de activos. El fallo, emitido en Roma, refleja la gravedad de las acusaciones y el impacto internacional de un caso que involucra al entorno cercano del régimen venezolano. El empresario colombo-venezolano Alex […]
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La Corte Suprema de Justicia decidió no imponer medida de aseguramiento contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El alto tribunal concluyó que no existen pruebas suficientes ni riesgo de obstrucción que justifiquen su detención preventiva. La decisión de la Sala de Instrucción de la […]
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Dos personas fueron capturadas en Colombia y tres en España, entre ellos los hermanos Prada Moriones, señalados de liderar el entramado financiero. Fueron ocupados bienes por más de $53.000 millones. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía, la Guardia Civil Española y Europol, logró un contundente golpe a las finanzas criminales […]
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Un documento interno de la Fiscalía General de la Nación reveló tensiones alrededor del proceso que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La fiscal tercera especializada contra el lavado de activos, a cargo del caso, Lucy Laborde, envió una comunicación formal a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, y […]
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Mediante un convenio de cooperación entre la Oficina contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur y la Superintendencia de Transporte, se articularán esfuerzos técnicos y financieros para fortalecer la supervisión del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la […]
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