Serán imputados por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales. Negociación de la exmujer del hijo de presidente podría poner a este en una complicada situación jurídica, en atención a la punibilidad de los delitos que le enrostrará la Fiscalía y la información que aporten en su contra. Desde que el pasado […]
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La Fiscalía, iniciará la imputación de cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, quien además tendrá el cargo de lavado de activos y violación de datos personales. El domingo 30 de julio, a pocos minutos de que se cumpliera la hora límite para […]
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La Fiscalía informó el sábado 29 de julio la detención del hijo de Gustavo Petro, dada la investigación que se adelanta por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También fue detenida Daysuris del Carmen Vásquez Castro, su exesposa, quien en marzo lo acusó de recibir dinero del narcotráfico. Este es otro episodio del escándalo […]
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La captura se dio en medio de una investigación por el escandalo de dineros que pudieron haber ingresado a la campaña presidencial de 2022. Por su parte, el presidente Petro lamentó la captura y aseguró que no intervendrá en el trabajo de la Fiscalía. A las 6 de la mañana de este sábado 29 de […]
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Siete de los presuntos integrantes de la organización criminal fueron capturados y judicializados por delitos como trata de personas, concierto para delinquir agravado y lavado de activos. El trabajo investigativo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la DIJIN de la Policía Nacional puso en evidencia a un ‘clan familiar’ que sería el […]
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Fiscalía logró condena contra alias Compa y seis personas más que lavaron millonarias sumas de dinero a través de empresas fachada. Los sentenciados, familiares entre sí, fueron declarados responsables de al menos nueve eventos delictivos en los que dieron apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Las acciones investigativas de la Dirección Especializada contra […]
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Condenado fundador y presidente de una comisionista de bolsa usada para dar apariencia de legalidad a dineros que Odebrecht destinó para el pago de coimas. Gustavo Adolfo Torres Forero deberá cumplir condena de cinco años de prisión por el delito de lavado de activos. Ante los argumentos y pruebas obtenidas por la Fiscalía General de […]
Leer MásGrupos especializados de fiscales e investigadores, en distintas zonas del país, realizaron operaciones exitosas como Hefesto – NTR, en la que se impactó una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro.
Leer MásEl Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó $10.392 millones para prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las herramientas y el marco normativo de la nueva política contra el terrorismo y el lavado de activos se ajustarán a los estándares internacionales.
Leer MásUn informe titulado “El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia”, reveló que el costo real que asumen las empresas de servicios financieros en el país para combatir este delito, asciende a los 47 millones de dólares al año, es decir, cerca de 500.000 millones de pesos. Según el informe, la inversión que […]
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