Las maniobras ilegales desplegadas por alias Chiquito Malo, uno de los señalados máximos cabecillas del ‘Clan del Golfo’, para ocultar los dineros obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefaciente y otras conductas delictivas, quedaron en evidencia gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional. Harley Cano […]
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La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a una red delictiva que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos, que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes. En diligencias realizadas en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa […]
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La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a cinco integrantes de una misma familia, que harían parte de una red delictiva dedicada a lavar activos producto de actividades de contrabando en el norte del país. Estas personas fueron capturadas en diligencias realizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional, […]
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Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán, como presunta responsable del blanqueo de capitales. Contra esta persona existía una orden de captura desde julio de 2023 por el delito de lavado de activos. La presión de las autoridades habría motivado a la procesada a […]
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Los recursos ilícitos tenían como destino el patrimonio de su primo, el excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal. Luego de valorar las pruebas y los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal especializada de Bogotá condenó a Básima Patricia Elías Nader a 10 años y 6 meses de prisión, y al […]
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El material de prueba da cuenta de un presunto incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos y de la compra de bienes lujosos con recursos que nunca fueron declarados. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante un juez penal especializado de Barranquilla (Atlántico) al exdiputado de la Asamblea de Atlántico, Nicolás Fernando […]
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La Policía Nacional en Bucaramanga, logró la captura de Luis Antonio Figueroa Tarazona de 51 años, uno de los más buscados por la Policía Metropolitana de Ibagué por los delitos de hurto informático, enriquecimiento ilícito y lavados de activos. La captura se desarrolló tras el seguimiento que venía realizando la Policía Nacional a través de […]
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Ocultos en el costado derecho de una camioneta, se habían acondicionado 21 paquetes que contenían un total de $570 millones. La pareja que viajaba en el vehículo transportaba el dinero en denominaciones de $20.000, $50.000 y 100.000 pesos. Fueron detenidos en un puesto de control ubicado en la vereda San Vicente del municipio de Isnos, […]
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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia seguirá investigando a exsenador del Partido Conservador, Alirio Villamizar Afanador. De acuerdo con el alto tribunal, se encontraron razones suficientes para mantener abiertas las investigaciones por los delitos de peculado por apropiación agravado y lavado de activos. De acuerdo con la Corte, el excongresista, […]
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Fiscalía imputa a Nicolás Petro Burgos y Daysuris Vásquez Castro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El ente acusador presentó las pruebas de que Petro Burgos tuvo un aumento de su capital de manera injustificada como servidor público. A su vez, la señora Vásquez Castro se habría encargado de administrar, ocultar y dar apariencia […]
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